一、《中華人民共和國反洗錢法》(2006年10月31日第十屆全國人民弋表大會常務委員會第二十四次會議通過)(節錄) 　　第二條本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社令性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、···...

　　《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 　　具有下列情形之一的，可以認定為本條第1款第(5)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”：(1)通過典當、租賃、買賣、投資等方式···...

　　1、《中華人民共和國刑法》第一百六十九條 　　上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司從事下列行為之一，致使上市公司利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金···...

　　1、《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(2010年5月7日)(節錄) 　　第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： ···...

　　1、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 　　第六條以營利為目的，實施刑法第二百一十八條規定的行為，違法所得數額在十萬元以上的，屬于“違法所得數額巨大”，應當以銷···...

　　1、《中華人民共和國刑法》 　　第二百一十八條(銷售侵權復制品罪) 　　以營利為目的，銷售明知是本法第二百一十七條規定的侵權復制品，違法所得數額巨大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 　　···...

　　第二百三十條(逃避商檢罪) 　　違反進出口商品檢驗法的規定，逃避商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑···...

　　【刑法規定】 　　第一百六十二條之二(虛假破產罪) 　　公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，嚴重損害債權人或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，···...

　　【刑法規定】 第一百九十五條(信用證詐騙罪) 　　有下列情形之一，進行信用證詐騙活動，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬···...

　　[相關規定1]《中華人民共和國保險法》(2009年2月28日第十一屆全國人民4表大會常務委員會第七次會議修訂)(節錄) 　　第二條本法所稱保險，是指投保人根據合同約定，向保險人支付保險費，對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產···...