掃黑除惡專項整治行動中我作為律師常遇到嫌疑人、被告人翻供的情況，遇到這種情況是律師最難辯護的，因為公訴人、法官大力進行研究、積極查明翻供真相，保障不發(fā)生冤案太不容易，我也曾千方百計細細做排除非法證據(jù)的申請，甚至有時申請書百頁有余，但是沒有收到最高人民檢察院公布的這起案件之效果，這是一個非常非常重要的判例，感謝最高人民檢察院發(fā)布第五十三批指導性案例中將此案作為判例，這是冤案當事人應(yīng)當借鑒參考的重要判例!不要忘記對非法證據(jù)的排除是貫穿于整個訴訟過程中的!該判例如下：

劉甲、劉乙惡勢力犯罪集團偵查活動監(jiān)督案

(檢例215號)

對指定居所監(jiān)視居住期間的偵查活動，人民檢察院應(yīng)當依法加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)非法取證線索的，應(yīng)當依法進行調(diào)查核實。對于非法獲取的證據(jù)，經(jīng)綜合審查取證的方式、頻次、后果等情節(jié)，認為達到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦程度的，應(yīng)當依法予以排除。非法證據(jù)排除后，需要進一步查清案件事實的，應(yīng)當采取退回補充偵查、自行補充偵查等方式，補充完善證據(jù)鏈條。

基本案情：

被告人劉甲，男，1975年10月出生，江蘇某投資貸款咨詢有限公司法定代表人。

被告人劉乙，男，1980年11月出生，個體工商戶。

被告人盧某某，男，1980年1月出生，無業(yè)。

其他被告人基本情況略。

2013年至2018年間，劉甲、劉乙分別糾集盧某某等人，在實施“套路貸”及高利放貸過程中，形成兩個惡勢力犯罪集團，有組織地多次實施敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動，獲取非法經(jīng)濟利益，在江蘇省泰州市靖江地區(qū)為非作惡、欺壓群眾，擾亂社會秩序、經(jīng)濟秩序，造成惡劣社會影響。

2019年4月12日，公安機關(guān)對該案立案偵查;5月至6月間，先后對劉甲、劉乙、盧某某等人采取指定居所監(jiān)視居住強制措施;8月至10月間，先后對劉甲、劉乙等人提請江蘇省泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(以下簡稱“高新區(qū)”)人民檢察院批準逮捕。

檢察機關(guān)履職過程：

(一)線索發(fā)現(xiàn)。2019年10月，在審查逮捕過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)盧某某供述前后矛盾，遂要求其說明理由，盧某某長時間沉默不語。后經(jīng)檢察官釋法說理、耐心溝通，盧某某反映其在指定居所監(jiān)視居住期間，曾遭受毆打及饑餓、疲勞訊問。

(二)調(diào)查核實。針對發(fā)現(xiàn)的偵查違法線索，高新區(qū)人民檢察院開展了以下調(diào)查核實工作：一是根據(jù)盧某某反映的遭受毆打的時間、地點，調(diào)取并審查指定居所監(jiān)視居住期間相應(yīng)時段的錄音錄像，發(fā)現(xiàn)部分關(guān)鍵時段錄像缺失。二是調(diào)取并審查全案指定居所監(jiān)視居住期間錄音錄像，經(jīng)與傳訊通知書、訊問筆錄進行比對，發(fā)現(xiàn)偵查人員存在較長時間內(nèi)對犯罪嫌疑人連續(xù)疲勞訊問情況，違反了訊問應(yīng)當保證犯罪嫌疑人必要休息時間的法律規(guī)定，并有違法使用戒具等情形。三是逐一訊問被指定居所監(jiān)視居住的同案犯罪嫌疑人，詳細了解飲食、休息等情況，劉甲、劉乙等人均反映存在長時間未保障必要飲食和休息等違法情形，發(fā)現(xiàn)有個別犯罪嫌疑人因長期未獲得休息、飲食保障，身體健康狀況受到嚴重影響。

(三)糾正偵查違法。經(jīng)調(diào)查核實，高新區(qū)人民檢察院認為，公安機關(guān)偵查活動存在嚴重違法，涉嫌刑訊逼供，依法應(yīng)予以監(jiān)督糾正：一是就疲勞審訊、饑餓審訊、違法使用戒具、連續(xù)傳喚變相拘禁犯罪嫌疑人等問題制發(fā)《糾正違法通知書》，并當面向公安機關(guān)通報發(fā)現(xiàn)的問題，督促公安機關(guān)予以整改。二是依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百四十一條規(guī)定，要求公安機關(guān)及時更換偵查人員，重新開展相關(guān)偵查取證工作。三是將偵查人員涉嫌刑訊逼供的線索材料移送泰州市人民檢察院，并提出初步研判和分析意見。

(四)排除非法證據(jù)。根據(jù)非法證據(jù)排除的相關(guān)法律規(guī)定，高新區(qū)人民檢察院認為偵查人員在指定居所監(jiān)視居住期間采取了違法使用戒具等暴力方法，以及饑餓、疲勞審訊等變相肉刑的惡劣手段，使犯罪嫌疑人遭受難以忍受的痛苦，偵查活動嚴重違法，依法排除了劉甲、劉乙、盧某某等犯罪嫌疑人在指定居所監(jiān)視居住期間所作的有罪供述，并告知犯罪嫌疑人及其辯護人。

(五)自行補充偵查和退回補充偵查。非法證據(jù)排除后，在案其他證據(jù)能夠證明劉甲、劉乙等人涉嫌犯罪，但部分事實不清、證據(jù)不足，需要進一步偵查取證。為此，檢察機關(guān)在審查起訴階段依法開展了自行補充偵查，重點圍繞非法證據(jù)所涉及的案件事實，重新訊問了犯罪嫌疑人、詢問了被害人，核實了各犯罪嫌疑人實施的犯罪行為及其在犯罪集團中的地位、作用，以親歷性審查確保案件事實認定客觀準確。同時，就證明惡勢力犯罪集團危害性特征等問題，將案件退回公安機關(guān)補充偵查，后公安機關(guān)補充收集固定證據(jù)50余份。

(六)監(jiān)督結(jié)果。高新區(qū)人民檢察院以涉嫌構(gòu)成敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事罪，分別對劉甲、劉乙、盧某某等多人提起公訴，全案被告人均自愿認罪認罰。2020年10月30日，高新區(qū)人民法院一審判處劉甲、劉乙、盧某某等人有期徒刑十二年至十個月不等的刑罰，被告人均未上訴。對本案中發(fā)現(xiàn)的刑訊逼供犯罪線索，經(jīng)檢察機關(guān)立案偵查、提起公訴，2名偵查人員被依法追究刑事責任。

(七)建章立制。對于案件中發(fā)現(xiàn)的指定居所監(jiān)視居住不合法、不規(guī)范等問題，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院上報，江蘇省人民檢察院會同省公安廳開展了深入調(diào)研總結(jié)，于2021年7月聯(lián)合制定了《關(guān)于適用指定居所監(jiān)視居住的實施意見》，明確規(guī)定公安機關(guān)應(yīng)當在宣布指定居所監(jiān)視居住決定的24小時內(nèi)向檢察機關(guān)抄送相關(guān)文書材料;檢察機關(guān)應(yīng)及時對決定的合法性進行審查，加強對指定居所監(jiān)視居住的檢察監(jiān)督;同時規(guī)定，指定居所監(jiān)視居住期間應(yīng)當保障被監(jiān)視居住人的飲食和必要的休息等，規(guī)范適用有關(guān)措施。

指導意義：

(一)加強對犯罪嫌疑人被指定居所監(jiān)視居住期間偵查活動合法性的審查和監(jiān)督。在審查案件中，要認真聽取犯罪嫌疑人對偵查違法的控告意見，注意審查偵查人員的訊問時間、頻次以及犯罪嫌疑人供述變化情況，全面了解戒具使用、人身安全檢查、飲食休息保障等方面情況，必要時調(diào)取并審看同步錄音錄像。經(jīng)調(diào)查審查發(fā)現(xiàn)偵查人員涉嫌刑訊逼供犯罪的，應(yīng)當將有關(guān)線索材料按程序移送檢察偵查部門，依法開展初查、偵查工作，全面核實相關(guān)情況。

(二)綜合審查判斷并依法排除非法證據(jù)。對于偵查人員采取毆打、違法使用戒具等暴力方法，或者以不保障必要飲食和必要休息時間等變相肉刑惡劣手段，造成受傷、患病等嚴重損害犯罪嫌疑人身體健康后果的，應(yīng)當認為已達到犯罪嫌疑人難以忍受的痛苦程度;對于并未造成嚴重后果的，經(jīng)綜合審查偵查違法行為的方式、頻次，對于長時間、頻繁實施該類行為的，可以認為達到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦的程度。基于上述情況而獲取的有罪供述應(yīng)當依法排除。

(三)圍繞案件事實認定依法做好證據(jù)補充完善工作。排除非法證據(jù)后，有證據(jù)證明犯罪嫌疑人涉嫌犯罪但證據(jù)不夠確實、充分，證據(jù)鏈條不完整的，檢察機關(guān)可以退回公安機關(guān)補充偵查，明確提出補充偵查的方向和具體意見，并依法要求公安機關(guān)另行指派偵查人員重新進行偵查取證;必要時，也可以自行調(diào)查取證，以親歷性補充完善證據(jù)體系，確保案件事實認定客觀準確。

相關(guān)規(guī)定：

1、《中華人民共和國刑事訴訟法》(2018年修正)第五十二條、第五十六條、第五十七條、第一百一十九條、第一百七十五條

2、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》(2019年修訂)第二條、第十三條、第六十六條、第六十七條、第六十八條、第七十二條、第七十三條、第七十四條、第七十五條、第三百四十一條、第三百四十二條、第五百六十七條

3、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部關(guān)于辦理刑事案件嚴格排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》(法發(fā)〔2017〕15號，2017年6月27日起施行)第二條、第四條、第五條、第十七條

4、《最高人民法院關(guān)于建立健全防范刑事冤假錯案工作機制的意見》(法發(fā)〔2013〕11號，2013年10月9日起施行)第八條

5、《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(中華人民共和國公安部令第127號，2013年1月1日起施行)第八條、第六十七條、第一百九十五條、第一百九十六條(現(xiàn)適用2020年修正后《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第八條、第七十一條、第二百條、第二百零一條)

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