今天南京刑事律師網(wǎng)的南京刑事律師帶來(lái)主題是關(guān)于：從程序法角度看走私普通貨物、物品罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，希望能幫助大家。

　　(一)走私普通貨物、物品犯罪案件的管轄

　　1.立案管轄

　　走私類犯罪由走私犯罪偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)立案?jìng)刹?。涉嫌走私普通貨物、物品罪的立案，是指走私犯罪偵查機(jī)關(guān)接受海關(guān)調(diào)查部門和地方公安機(jī)關(guān)(包括公安邊防部門)等執(zhí)法部門查獲移送的走私普通貨物、物品犯罪材料后，經(jīng)過(guò)審查認(rèn)為符合法定的立案條件，依法確立為走私普通貨物、物品犯罪案件而進(jìn)行偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審的一種活動(dòng)。

　　依據(jù)《海關(guān)法》第4條的規(guī)定，國(guó)家在海關(guān)總署設(shè)立專門偵查走私犯罪的公安機(jī)構(gòu)，配備專職緝私警察，負(fù)責(zé)對(duì)其管轄的走私犯罪案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，地方各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合海關(guān)偵查走私犯罪公安機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)。由此可知，走私案件的偵查由海關(guān)設(shè)立的專門偵查走私犯罪的公安機(jī)構(gòu)辦理。專門偵查走私犯罪的公安機(jī)構(gòu)是指原走私犯罪偵查局及其下屬各分(支)局，2002年10月22日國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于海關(guān)總署走私犯罪偵查機(jī)構(gòu)職能調(diào)整和更名的復(fù)函》將走私犯罪偵查局更名為緝私局。也就是說(shuō)，海關(guān)總署中的緝私局是我國(guó)的走私犯罪偵查機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)各類走私犯罪案件的立案?jìng)刹楣ぷ鳎胤焦矙C(jī)關(guān)要對(duì)緝私局的偵查活動(dòng)予以配合。如果海關(guān)調(diào)查部門和地方公安機(jī)關(guān)(包括公安邊防部門)等在通關(guān)或者執(zhí)法過(guò)程中查獲有非法運(yùn)輸、攜帶、郵寄普通貨物、物品進(jìn)出國(guó)(邊)境偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)到《刑法》規(guī)定的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將涉嫌走私普通貨物、物品的犯罪材料移交至有管轄權(quán)的緝私局。緝私局對(duì)這些材料進(jìn)行審查后，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，依法應(yīng)予立案。

　　2.屬地管轄

　　最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第1條對(duì)走私犯罪案件的管轄問(wèn)題作了更加具體的規(guī)定。走私普通貨物、物品犯罪案件由犯罪地的緝私局立案?jìng)刹椤Ｗ咚狡胀ㄘ浳铩⑽锲贩缸锇讣?fù)雜、環(huán)節(jié)多，其犯罪地可能涉及多個(gè)犯罪行為發(fā)生地，對(duì)有多個(gè)走私犯罪行為發(fā)生地的，由最初受理的緝私局或者由主要犯罪地的緝私局管轄。對(duì)管轄有爭(zhēng)議的，由共同的上級(jí)緝私局指定管轄。對(duì)發(fā)生在海(水)上的走私犯罪案件由該轄區(qū)的緝私局管轄，但對(duì)走私船舶有跨轄區(qū)連續(xù)追緝情形的，由緝獲走私船舶的緝私局管轄。

　　3.走私普通貨物、物品過(guò)程中暴力、威脅抗拒緝私的管轄

　　行為人在走私普通貨物、物品過(guò)程中，以暴力、威脅方法抗拒緝私，依照《刑法》第157條的規(guī)定，以走私普通貨物、物品罪和妨害公務(wù)罪數(shù)罪并罰。2003年11月18日海關(guān)總署、公安部《關(guān)于依法懲治阻礙和抗拒海關(guān)緝私的違法犯罪行為的通知》對(duì)海關(guān)和公安機(jī)關(guān)追究阻礙、抗拒海關(guān)緝私行為人法律責(zé)任的管轄原則和分工協(xié)作原則作了如下處理：(1)阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私財(cái)物，但違法犯罪嫌疑人本身并未實(shí)施走私違法犯罪行為的，由公安機(jī)關(guān)依法處理;(2)阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私財(cái)物，涉嫌構(gòu)成犯罪，同時(shí)實(shí)施走私行為但尚不夠刑事處罰的，先由公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹?，后由海關(guān)依法對(duì)其走私行為予以行政處罰;如果妨害公務(wù)行為尚不夠刑事處罰，走私行為涉嫌構(gòu)成犯罪的，先由海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)依法立案?jìng)刹?，后由公安機(jī)關(guān)對(duì)其阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行公務(wù)，或者聚眾哄搶的行為依法予以治安管理處罰;(3)走私行為和阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私財(cái)物的行為均不夠刑事處罰的，海關(guān)和公安機(jī)關(guān)可以分別對(duì)其違法行為依法予以行政處罰;(4)以暴力、威脅方法阻礙、抗拒緝私，依照《刑法》第157條的規(guī)定需要以走私罪和妨害公務(wù)罪數(shù)罪并罰的，應(yīng)當(dāng)按照管轄分工，分別立案?jìng)刹椤Ｔ谏鲜銮闆r中，如果涉嫌主罪屬于海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)管轄，由海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)為主偵查，公安機(jī)關(guān)配合;如果涉嫌主罪屬于公安機(jī)關(guān)管轄，由公安機(jī)關(guān)為主偵查，海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)予以配合。一時(shí)難以區(qū)分涉嫌主罪的，可由查獲案件的一方為主偵查，另一方予以配合。在海關(guān)緝私中，遇有其他與走私罪相關(guān)的犯罪行為，可以按照上述分工協(xié)作的原則予以辦理。

　　(二)《刑事訴訟法》規(guī)定的立案和不予立案條件

　　《刑事訴訟法》第86條規(guī)定，“人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人”。由此可知，立案追訴的基本條件有兩個(gè)：一是有犯罪事實(shí)。具體到走私普通貨物、物品的犯罪事實(shí)，可分為以下幾個(gè)類型：(1)行為人隱藏貨物、物品，通關(guān)走私;(2)行為人繞關(guān)走私;(3)行為人未經(jīng)海關(guān)許可并未補(bǔ)繳應(yīng)繳稅額，擅自將批準(zhǔn)進(jìn)口的來(lái)料加工、來(lái)件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易的原材料、零件、制成品、設(shè)備等保稅貨物，或者擅自將特定減稅、免稅進(jìn)口的貨物、物品，在境內(nèi)銷售牟利的;(4)直接向走私人非法收購(gòu)走私進(jìn)口的非國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物、物品，數(shù)額較大的;或者在內(nèi)海、領(lǐng)海、界河、界湖運(yùn)輸、收購(gòu)、販賣國(guó)家限制進(jìn)出口的貨物、物品，數(shù)額較大，沒有合法證明的。二是需要追究刑事責(zé)任。具體到走私普通貨物、物品罪，是指行為人走私普通貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額已達(dá)到《刑法》第153條和最高人民法院《關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》及最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》規(guī)定的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

　　在本罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的把握上還需要注意，《刑事訴訟法》第86條從反面對(duì)不需要追究刑事責(zé)任的情形作了規(guī)定，即走私普通貨物、物品的行為具有下列情形的，不予立案：一是經(jīng)查明沒有走私普通貨物、物品犯罪事實(shí)的;二是雖有走私普通貨物、物品犯罪事實(shí)，但情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的。

　　(三)走私犯罪嫌疑人的逮捕條件

　　依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第4條的規(guī)定，對(duì)走私犯罪嫌疑人提請(qǐng)逮捕和審查批準(zhǔn)逮捕，應(yīng)當(dāng)依照《刑事訴訟法》第60條規(guī)定的逮捕條件來(lái)辦理。一般按照下列標(biāo)準(zhǔn)掌握：

　　1.有證據(jù)證明有走私犯罪事實(shí)

　　(1)有證據(jù)證明發(fā)生了走私普通貨物、物品的犯罪事實(shí)，須同時(shí)滿足下列兩項(xiàng)條件：一是有證據(jù)證明發(fā)生了違反國(guó)家法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管的行為;二是查扣的或者有證據(jù)證明的走私普通貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)到《刑法》及相關(guān)司法解釋規(guī)定的起刑點(diǎn)，即自然人走私普通貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額在5萬(wàn)元以上或者單位走私普通貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額在25萬(wàn)元以上。

　　(2)有證據(jù)證明走私普通貨物、物品犯罪事實(shí)系犯罪嫌疑人實(shí)施的。有下列情形之一，可認(rèn)為走私普通貨物、物品的犯罪事實(shí)系犯罪嫌疑人實(shí)施的：第一，現(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的;第二，視聽資料顯示犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的;第三，犯罪嫌疑人供認(rèn)實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的;第四，有證人證言指證犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的;第五，有同案的犯罪嫌疑人供述犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的;第六，其他證據(jù)能夠證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的。

　　(3)證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的。符合下列證據(jù)規(guī)格要求之一，屬于證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的：現(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪，有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、留置盤問(wèn)記錄、海關(guān)扣留查問(wèn)筆錄或者海關(guān)查驗(yàn)(檢查)記錄等證據(jù)證實(shí)的;犯罪嫌疑人的供述有其他證據(jù)能夠印證的;證人證言能夠相互印證的;證人證言或者同案犯供述能夠與其他證據(jù)相互印證的;證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私普通貨物、物品犯罪的其他證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的。

　　2.可能判處有期徒刑以上的刑罰

　　具體是指根據(jù)《刑法》第153條和最高人民法院《關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合已查明的走私犯罪事實(shí)，對(duì)走私普通貨物、物品犯罪嫌疑人可能判處有期徒刑以上的刑罰。

　　3.采取取保候?qū)?/a>、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性而有逮捕必要的

　　這主要是指走私普通貨物、物品犯罪嫌疑人可能逃跑、自殺、串供、干擾證人作證以及偽造、毀滅證據(jù)等妨礙刑事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行的，或者存在行兇報(bào)復(fù)、繼續(xù)作案可能的。

　　(四)有關(guān)電子數(shù)據(jù)證據(jù)的收集、保全問(wèn)題

　　最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第2條對(duì)電子數(shù)據(jù)證據(jù)的收集、保全作了詳細(xì)規(guī)定：走私犯罪偵查機(jī)關(guān)對(duì)于能夠證明犯本罪案件真實(shí)情況的電子郵件、電子合同、電子賬冊(cè)、單位內(nèi)部的電子信息資料等電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)作為刑事證據(jù)予以收集、保全。偵查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)提取、復(fù)制電子數(shù)據(jù)的過(guò)程制作有關(guān)文字說(shuō)明，記明案由、對(duì)象、內(nèi)容，提取、復(fù)制的時(shí)間、地點(diǎn)，電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等，并由提取、復(fù)制電子數(shù)據(jù)的制作人、電子數(shù)據(jù)的持有人和能夠證明提取、復(fù)制過(guò)程的見證人簽名或者蓋章，附所提取、復(fù)制的電子數(shù)據(jù)一并隨案移送。電子數(shù)據(jù)的持有人不在案或者拒絕簽字的，偵查人員應(yīng)當(dāng)記明情況;有條件的可將提取、復(fù)制有關(guān)電子數(shù)據(jù)的過(guò)程拍照或者錄像。

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