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江蘇省非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)（2024最新）

發(fā)表時(shí)間：2024-12-19 09:41:52 來(lái)源：南京刑事律師網(wǎng) 閱讀: 195次

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　　1、非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的，根據(jù)下列情形在相應(yīng)的刑罰幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)和基準(zhǔn)刑：

　　(1)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，在三個(gè)月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到500萬(wàn)元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元的。

　　在確定量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額等其他影響犯罪構(gòu)成的犯罪事實(shí)增加刑罰量，確定基準(zhǔn)刑：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額每增加40萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;

　　②違法所得數(shù)額每增加8000元，增加一個(gè)月刑期。

　　(2)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一，并具有《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第二款第一至四項(xiàng)規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，在三個(gè)月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到250萬(wàn)元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到5萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在250萬(wàn)元以上，未達(dá)到500萬(wàn)元的，每增加50萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;

　　②違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上，未達(dá)到10萬(wàn)元的，每增加1萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　(3)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”，在五年至六年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到2500萬(wàn)元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在2500萬(wàn)元以上，未達(dá)到2.5億元的，每增加420萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;超過(guò)2.5億元的，超過(guò)部分每增加3750萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　②違法所得數(shù)額在50萬(wàn)元以上，未達(dá)到500萬(wàn)元的，每增加8.5萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;超過(guò)500萬(wàn)元的，超過(guò)部分每增加75萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　(4)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一，并具有《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第二款第一至四項(xiàng)規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”，在五年至六年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到1250萬(wàn)元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到25萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在1250萬(wàn)元以上，未達(dá)到2500萬(wàn)元的，每增加125萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;

　　②違法所得數(shù)額在25萬(wàn)元以上，未達(dá)到50萬(wàn)元的，每增加2.5萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　(5)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，在三個(gè)月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到500萬(wàn)美元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額每增加40萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期;

　　②違法所得數(shù)額每增加4萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　(6)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”，在五年至六年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到2500萬(wàn)美元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到250萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在2500萬(wàn)美元以上，未達(dá)到2.5億美元的，每增加420萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期;超過(guò)2.5億美元的，超過(guò)部分每增加3750萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期。

　　②違法所得數(shù)額在250萬(wàn)元以上，未達(dá)到2500萬(wàn)元的，每增加42萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期;超過(guò)2500萬(wàn)元的，超過(guò)部分每增加375萬(wàn)元，增加一個(gè)月刑期。

　　(7)居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，在三個(gè)月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)美元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額每增加8萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期;

　　②違法所得數(shù)額每增加8000元，增加一個(gè)月刑期。

　　(8)居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”，在五年至六年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到500萬(wàn)美元的;

　　②違法所得數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元的。

　　①非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在500萬(wàn)美元以上，未達(dá)到5000萬(wàn)美元的，每增加85萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期;超過(guò)5000萬(wàn)美元的，超過(guò)部分每增加750萬(wàn)美元，增加一個(gè)月刑期。

　　(9)二次以上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，依法應(yīng)予行政處理或者刑事處理而未經(jīng)處理的，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額或者違法所得數(shù)額累計(jì)計(jì)算。

　　(10)符合前述“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，行為人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合調(diào)查，退繳違法所得的，可以減少基準(zhǔn)刑的40%以下;其中犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

　　(11)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法所得數(shù)額難以確定的，按非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的千分之一認(rèn)定違法所得數(shù)額，依法并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

　　2.同一案件中，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額等分別構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重的，按照處罰較重的標(biāo)準(zhǔn)確定量刑起點(diǎn)。

　　非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額等不得同時(shí)用以增加刑罰量，以確定基準(zhǔn)刑較重的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

　　3.具有下列情形之一的，可以增加基準(zhǔn)刑的20%以下，但已根據(jù)相關(guān)情節(jié)確定量刑起點(diǎn)和基準(zhǔn)刑的除外;同時(shí)具有兩種以上情形的，累計(jì)不得超過(guò)基準(zhǔn)刑的100%：

　　(1)曾因非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)刑事追究或者二年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)行政處罰的;

　　(2)拒不交代贓款去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無(wú)法追繳的;

　　(3)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的;

　　(4)其他可以從重處罰的情形。

　　4.具有下列情形之一的，可以適當(dāng)減少基準(zhǔn)刑：

　　(1)積極退贓退賠的，根據(jù)退贓退賠的數(shù)額，按比例減少基準(zhǔn)刑的30%以下;

　　(2)沒(méi)有參與分贓或者非法獲利較少的，減少基準(zhǔn)刑的20%以下;

　　(3)其他可以從輕處罰的情形，減少基準(zhǔn)刑的20%以下。

　　5.構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的，根據(jù)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額等犯罪情節(jié)，綜合考慮被告人繳納罰金的能力，決定罰金數(shù)額。

　　判處五年以下有期徒刑或者拘役的，一般并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;其中單處罰金的，一般應(yīng)在違法所得一倍以上五倍以下判處。判處五年以上有期徒刑，一般并處違法所得一倍以上五倍以下罰金，依法沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的除外。沒(méi)有違法所得或者違法所得數(shù)額難以確定的，罰金數(shù)額最低不得少于一千元。

　　單位犯罪中對(duì)單位判處罰金，罰金數(shù)額一般不得低于對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處的罰金數(shù)額。

　　6.構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的，綜合考慮非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額、退繳贓款等犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)，以及被告人的主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素，決定緩刑的適用。

　　具有下列情形之一的，一般不適用緩刑：

　　(1)曾因非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)刑事追究或者二年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)行政處罰的;

　　(2)拒不交代贓款去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無(wú)法追繳的;

　　(3)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的;

　　(4)其他不適用緩刑的情形。